Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об одобрении сделки – договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/045/23 между АО «БСК» и АО «АБ «РОССИЯ».
2) Об оказании благотворительной помощи.
3) Об одобрении взаимосвязанной сделки –спецификации №3 к договору №111 с ТОО «Кемикал Интернешнл Трэйд».
4) Об одобрении сделки с единственным поставщиком.
5) О представлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6) Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №2 к договору №129.08.22 от 06.09.2022 г. с ООО «Кузбассуголь».
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 24.03.2023г.